يقوم بها مشبوهون ووهميون من خارج السلطنة -
حذر البنك المركزي العماني المواطنين والمقيمين من قيام بعض الشركات والأفراد المشبوهين والوهميين من خارج السلطنة بنشاطات مالية مشبوهة ومحاولات للاحتيال التي يمكن أن تتم داخل السلطنة بطرق متعددة وبوسائل مختلفة. وكشف البنك في بيان أمس عن قيام بعض الشركات والأفراد المشبوهين والوهميين من خارج السلطنة بمحاولات جادة للاتصال بالمواطنين والمقيمين عبر وسائل الاتصال المختلفة وعلى وجه الخصوص عبر الانترنت والبراق (الفاكس) لإخطارهم وإيهامهم بفوزهم بأوراق يانصيب أو قسائم سحب مالية زائفة أو تقديم عروض مالية أو تجارية سخية مشبوهة مقابل مساعدتهم في الحصول على بعض الخدمات والتسهيلات المصرفية أو المالية المتاحة في السلطنة. وأوضح البنك المركزي في بيانه أن من بين النشاطات المالية المشبوهة التعامل مع النقد الأجنبي في عمليات تتسم بطابع المضاربة البحتة في العملات الاجنبية علماً بأن هذا النوع من النشاط غير مسموح بمزاولته في السلطنة تحت أي كيان مالي أو قانوني.. ونبه البيان إلى أن مزاولي هذا النشاط يقومون بتقديم خدماتهم تحت ما يعرف بنشاط التمثيل التجاري لجهات أجنبية. واضاف البيان ان من بين تلك الانشطة استخدام شيكات مزورة مسروقة مسحوبة على بنوك خارج السلطنة ومحاولة بيعها بعد تظهيرها إلى أشخاص بأقل من قيمتها بدعوى تمكين المشتري من سحب قيمتها بالكامل من أحد البنوك العاملة في السلطنة والاستفادة من الفارق بين سعري الشراء والبيع.
